• Ministère de l'économie et de la planification, y compris les sociétés d'assurance et les sociétés d'audit;
وزارة الاقتصاد والتخطيط وتشمل شركات التأمين ومنشآت تدقيقالحسابات.
• Un avocat, un cabinet d'avocats, un notaire, un cabinet d'audit, un auditeur indépendant ou une personne physique ou morale offrant des services de comptabilité ou de conseil fiscal, agissant en vertu de l'article 28 de la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent, porte à son attention une opération suspecte;
- إذا ما قام محام أو مكتب محاماة أو كاتب عدل أو شركةتدقيقحسابات أو مراجع حسابات مستقل أو شخص قانوني أو طبيعي يقدم خدمات في مجالي المحاسبة أو المشورة الضريبية، بموجب المادة 10 من قانون منع غسل الأموال، بإخطار المكتب بوجود معاملات مشتبه بها.
Qu'y a-t-il ? il y a 5 ans, je t'ai demandé de l'aide pour regarder dans la comptabilité d'un autre cabinet.
ماذا لديك ؟ قبل خمسة سنوات،طلبت مساعدتك للتدقيقحساباتشركة أخرى